挂靠法人和实际控制人的区别（实际控制人要求挂名法人做变更）
本文目录一览：
- 1、尽调中,如何识别企业实际控制人?
- 2、最高院:挂靠人将工程分包后,被挂靠人对挂靠人欠付款担责吗?
- 3、被挂靠公司给挂靠人缴纳了社保,是否可认定二者属于内部承包关系_百度...
- 4、建筑企业连营和挂靠的区别并分别解释下这两个概念
- 5、挂靠成立分公司资金可以取吗
- 6、浙江省高院再审改判案例解析—挂靠合同中的保证金返还问题
尽调中,如何识别企业实际控制人?
1、在尽调中，识别企业实际控制人的方法如下：明确实际控制人的定义 实际控制人是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。在不同的法律法规中，实际控制人的概念界定可能有所不同，但通常都强调其对公司具有实际的控制力和影响力。
2、实际控制人的认定标准：法院审查的“三步棋”实际控制人的认定不单纯依赖股权比例，而是以“实际支配公司行为”为核心，法院通过以下维度综合判断：股权关系穿透审查法院会核查代持协议、一致行动人协议等“抽屉协议”，识别隐名控制人。
3、明确穿透目标确定目标公司 需穿透的主体类型包括上市公司、子公司或投资平台等。例如：穿透某上市公司以识别其最终控股股东。穿透目的 根据场景决定穿透深度，常见场景包括：监管合规：如反洗钱、金融牌照审批（需穿透至国有资本或自然人）。投资尽调：评估标的公司实际控制人稳定性。
4、企业实际控制人认定：结合2022年《尽调》1号令，明确企业实际控制人的认定标准和方法。 高风险客户特点：了解高风险客户的行业、交易特征等，加强风险防控。 运用犯罪心理学核对客户私密信息：灵活掌握应对客户私密信息核对和附加信息核对的关键点。
5、核心内容与流程信息收集针对个人客户，需获取姓名、身份证号码、联系方式等基本身份信息；企业客户则需补充营业执照、税务登记证、组织机构代码证等法定文件。部分场景下还需收集受益所有人信息（如企业实际控制人、持股25%以上的自然人等），以穿透识别最终权益方。
6、企业尽职调查中的应用场景发现实际控制人通过股权穿透图，穿透多层股权结构，识别隐藏的实际控制人，避免被表面股东信息误导。识别关联交易分析关联企业间的交易记录，判断是否存在利益输送或违规关联交易（如高价采购、低价出售等）。
最高院:挂靠人将工程分包后,被挂靠人对挂靠人欠付款担责吗?
被挂靠人通常需对挂靠人欠付实际施工人的工程款承担连带清偿责任，但需结合具体案情及司法实践综合判断。
最高院明确，存在以下情形的，被挂靠人要对挂靠人债务承担补充责任：构成表见代理的情形：被挂靠人允许挂靠行为并出具授权委托书等文件，使相对方有理由相信挂靠人有权代表被挂靠人签订合同的，构成表见代理，被挂靠人应根据其过错程度承担相应补充责任。
此时，被挂靠人因实际参与工程并获益，需对工程款支付承担连带责任。
内部责任划分挂靠人与被挂靠人之间的纠纷中，被挂靠人因处理挂靠人对外纠纷产生的律师费、差旅费等，法院可酌定由挂靠人承担。例如，最高人民法院在（2019）最高法民申6891号裁定中支持了这一原则。这一规定明确了挂靠人与被挂靠人之间的内部责任分担，防止被挂靠人因挂靠行为承担不合理费用。
最高人民法院明确，转包关系、违法分包、借用资质中的实际施工人，依法不享有工程价款法定优先受偿权，仅在少数特殊情形下可能获得有限支持。具体分析如下：一般情况下实际施工人不享有优先受偿权在建设工程施工合同纠纷中，有权主张工程价款法定优先受偿权的主体为与发包人订立施工合同的承包人。
被挂靠人的角度：若被挂靠人仅收取少量挂靠费，但法院判决其对挂靠人欠付实际施工人的巨额工程款承担连带责任，显然对被挂靠人不公平。因此，被挂靠人可能会继续诉讼，并在判决生效后通过各种途径向挂靠人追偿。
被挂靠公司给挂靠人缴纳了社保,是否可认定二者属于内部承包关系_百度...
被挂靠公司给挂靠人缴纳了社保，不可直接认定二者属于内部承包关系。具体分析如下：内部承包关系与挂靠关系的核心区别内部承包关系需满足三个要件：双方存在合法的劳动关系（如签订劳动合同、发放工资）；承包人属于被承包企业职工；企业对承包工程实施全面管理。
公司给实际施工人交社保，不能直接判定为内部承包，需结合其他实际往来情况综合认定，仅缴纳社保不足以证明是内部承包关系。具体分析如下：内部承包与挂靠的核心区别内部承包要求承包人与公司存在真实劳动合同关系，接受公司管理并领取工资，公司对工程承担管理责任。
人事关系：内部承包：承包人及其员工均属于建筑企业内部员工，与企业签订劳动合同并缴纳社保。挂靠：挂靠方具有较强的独立性，项目管理人员及工人与建筑企业之间不存在劳动关系，通常缺乏正式的劳动合同、社保缴纳凭证等。管理责任：内部承包：承包人承担施工管理责任，并对外承担施工合同的权利与义务。
缺乏实际经营管理：如果实际施工人并未实际经营管理承包人的分公司或部门，而是仅通过挂靠关系获取工程项目并从中获利，则可能构成挂靠关系。综合考量：在认定当事人之间属于挂靠关系还是内部承包关系时，应综合考虑以上因素，并结合具体案件情况进行判断。
建筑企业连营和挂靠的区别并分别解释下这两个概念
在挂靠中，农民工工资一般由包工头负责发放（虽然相关规定要求总包代发、银行代发，但实践中未完全落实），因此，经常出现包工头发现项目亏损后，卷款跑路，由此导致农民工工资得不到保障，而上述已经说到，在违法分包的情形下，承包商对农民工工资支付承担连带责任，因此，承包商在此情况下需支付农民工工资。
这个双A是看这个建筑企业同年在什么资质或者资格，资信认证上面同时达到了A级荣誉，也或者是什么工程奖项。一般我们常见的是双百强企业，双甲级，双一级资质企业，之类的，只能代表这个企业在行业领域的优势。东方安卓小王为您解希望对你有所帮助。
挂靠成立分公司资金可以取吗
1、挂靠成立分公司的资金一般不可以直接取用。具体原因和注意事项如下： 分公司的法律地位： 分公司是总公司的延伸，不具备独立的法人资格。其民事行为的结果，包括财务和法律责任，均由总公司承担。 挂靠关系的本质： 挂靠通常指的是通过与他人签订协议，借用他人名义或资源开展业务，实际操作和利益归属则由挂靠者自己掌控。
2、挂靠成立分公司的资金是否可以取用，需看具体情况。若能证明挂靠只是名义上的存在，而实质上分公司归你所有，且资金与被挂靠公司无直接关联，则可能允许取用。实际上并不存在挂靠成立分公司的概念。分公司并非法人主体，其民事行为的结果由总公司承担。
3、不可以。但是只要能证明是名义上挂靠，但分公司实际上为你所有，资金与被挂靠公司无关，则可以。其实并不可以挂靠成立分公司，两者不存在挂靠关系。分公司并不存在法人主体资格，分公司的民事行为结果都由总公司承担。 不可以。
4、法律分析：不合法，法律禁止挂靠。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。
5、挂靠资质成立分公司在法律上是不合法的行为。以下是关于此问题的详细解法律依据：根据《中华人民共和国建筑法》第二十六条的规定，明确禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。
浙江省高院再审改判案例解析—挂靠合同中的保证金返还问题
1、浙江省高院（2020）浙民再308号判决明确，挂靠关系中保证金返还需以实际收取方为责任主体，挂靠方直接要求被挂靠方返还的请求不成立。
